اكتب ما تود البحث عنه
المستجدات
جاري التحميل ...
معذرة، الصفحة التي طلبتها غير موجودة.

الأحد، 16 سبتمبر 2018

بس اختلس مليارين ليرة سورية .. مو كتير !!

هيرابوليس- متابعات

بعد تشكيل لجنتين للتحقيق في قضية الحسابات وتزوير الوثائق والكشوفات والمخالفات في مصرف سورية المركزي والمصرف التجاري السوري-فرع رقم/12/دمشق،وبتكليف من رئيس حكومة الأسد؛تم الكشف بعد التحقيقات والاستجواب عن كارثة في المركزي السوري طالت المال العام وذلك عن طريق تنفيذ حوالات وهمية بالتواطؤ بين مدير فرع مصرفي ومعاونته ورئيس قسم لديها وشخص آخر.

فقد ورد في تقرير اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة مصرف سورية المركزي:
لقد تبين بالتحقيقات وإعترافات العاملين في المصرف قيام المدعو "محمد أمين الحمدي" بالطلب من مديرة الفرع"وفاء سعادة"ومعاونتها"ربا التميمي" تأمين مبالغ مالية،فأقدمت المذكورتين بتنفيذ الحوالات الواردة من مصرف سورية المركزي لصالح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وإيداعها بحساب المتعامل الحمدي عن طريق تزوير كتب التحويل لإيداعها بحسابه بدلاً من حساب المؤسسة الطرقية،وبناءً على ذلك أقدمت كل من وفاء-ربا بتنفيذ حوالات وهمية من مصرف سورية المركزي لتغذية حساب المتعامل الحمدي، حيث تم تزوير نموذج الحوالات-كشف مصرف سورية المركزي والمطابقة المصرفية الشهرية بواسطة "محمد الصوص"بمكتب الحمدي الكائن بالبرامكة-المنطقة الحرة ثم بواسطة حاسب وطابعة ثم تأمينهم من قبل الحمدي لصالح "محمد الصوص" لهذا الهدف.

وبعد التحري والتدقيق تم الوصول إلى أن الاختلاس تم نتيجة التنسيق بين كلاً من "محمد أمين الحمدي ووفاء سعادة وربا التميمي" لقاء قيام الحمدي بتكثيف الهدايا والأموال عليهما،وخدمات ثانية حتى وصل به الأمر إلى التهديد المباشر ل"وفاء سعادة وربا التميمي"بإخبار الأمن المالي والقضاء؛إذا لم تساعدانه في تنفيذ عرضه

و تبين في خلاصة التحقيق:اختلاس" محمد أمين الحمدي" المال العام وقدر المبلغ«1.812.150.344»ليرة سورية،وتدخله بجرم التزوير لاختلاس المبلغ بالاتفاق مع "وفاء سعادة_ربا التميمي_محمد الصوص" بسبب قيام العاملين بالمصرف بالتزوير في مكتبه،ومن ثم تقديمه لحاسب وطابعه لتغطية عملية الإختلاس، بالإضافة لتقديمه رشاوي للعاملين في المصرف لتسهيله عملية التزوير،وثم تهديده للعاملين إذا لم يساعدوه؛ثم ذكر تهديده والقصة بالتفصيل بمحاضر الاستجواب والتحقيق.

وتم توجيه تهمة جرم التزوير وإساءة الائتمان وتسهيل عملية الاختلاس لكل من مديرة الفرع "وفاء سعادة"،ومعاونة مديرة الفرع"ربا التميمي"،وتوجيه تهمة إساءة الائتمان ل"مسعف العساف  ومصطفى الموصلي".

شارك الموضوع عبر :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة © 2018 ل Hierapolis | هيرابوليس